董事會​

本公司第十一屆董事會目前有7席董事(含3席獨立董事),任期自2020年6月16日至2023年6月15日。

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 胡進財 南亞技術學院機械系
本公司創辦人
董事 湧柏投資股份有限公司 美國加州州立大學北嶺分校工程管理碩士
本公司總經理
德律科技股份有限公司工程師
代表人:胡正杰
董事 雋永陞投資有限公司 遠東科技大學電機系
無錫君帆科技有限公司總經理
代表人:胡正順
董事 劉富津 德光女中
昭津貿易企業有限公司董事長
獨立
董事
蔡明祺 英國牛津大學工程科學系博士
成功大學機械工程學系講座教授
財團法人金屬工業研究發展中心董事長
行政院科技部政務次長
獨立
董事
邱鑄山 中山大學企管碩士
中山聯合會計師事務所合夥人
獨立
董事
盧浩平 成功大學法律學博士
中台東大學公共與文化事務學系助理教授
崑山科技大學通識教育中心兼任講師
育誠法律事務所顧問

一、 本公司於制定之【董事選舉辦法】,及【公司治理實務守則】等規範中,就董事會之結構與職能部分,即明訂董事會成員組

         成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力

如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、董事會成員多元化之體現:

本公司董事會共計7席董事,包含3席獨立董事。董事會成員涵蓋產業、財務會計、法律等領域,具備豐富經驗及專業,及執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力。本公司亦持續為董事會成員安排多元的進修課程,俾提升其決策品質、善盡督導責任,進而強化董事會職能。本公司注重董事會成員之性別平等,目前已設有1席女性董事。

三、 董事會成員多元化具體管理目標:

  1. 本公司董事會注重成員性別平等,董事會成員應至少包含1位女性董事。
  2. 本公司董事應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,且應有5年以上之工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須之專業資格。
  1. 本公司獨立董事不得連任超過3屆,以保持其獨立性。
  2. 本公司董事成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數,應低於(含)董事席次三分之一,以達監督目的。

四、董事會成員多元化達成情形:

  1. 本公司本屆董事會7席成員中包含1席女性董事,占比為14%。未來將在用人唯才之原則下,視營運需要適當增加女性董事席次,以持續落實性別平等及貫徹成員多元化之政策。
  1. 本公司董事會成員均具有5年以上之工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所需之專業資格。
  2. 本公司本屆董事會7席成員中,包含3席獨立董事,占比為43%,且任期年資均在3年以下。
  3. 本公司本屆董事7席成員中,具本公司、母、子或兄弟公司員工身分者有2席,占比為29%,低於董事席次三分之一。
  4. 個別董事背景多元化情形:

本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:

1. 誠信、負責、創新並具有決策力,與本公司核心價值相符,且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。

2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3. 該成員之加入,預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。

4. 設定至少1席女性董事,且整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」並定期辦理績效評估,藉由相關衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。關於董事會之接班規劃,除前述董事遴選標準外,本公司亦培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團各單位業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。現任董事長於1979年創立君帆公司總經理於2013年進入董事會,於2020年接任總經理職務。

重要管理階層之接班計畫及運作

  1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠信為本、以客為尊』相符。
  1. 辦理高階主管(含總經理)策略共識營,針對未來策略規劃進行主題課程,主題包含策略思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、人才發展與領導傳承、策略地圖等。
  1. 進行領導梯隊(中高階主管)管理才能培訓,透過外部產業知識、科技新知與標竿企業典範分享,了解最新管理思維與時代脈動,並透過內部高階主管多年的領導經驗,分享公司組織文化與經營管理的領導實務。

     現任總經理於2013年加入,先後引領業務部、研發設計部,於2020年接任總經理職務。

第十一屆董事會自選任迄今共召開12次會議,董事出(列)席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註
董事長 胡進財 19 100%
董事 湧柏投資股份有限公司 19 1 95%
代表人:胡正杰
董事 林昭獻 5 4 56% 110.9.1臨股會補選卸任
董事 黄世仰 5 4 56% 110.9.1臨股會補選卸任
董事 蔡金木 4 5 44% 110.9.1臨股會補選卸任
董事 雋永陞投資有限公司 10 100% 110.9.1臨股會補選新任
代表人:胡正順
董事 劉富津 10 100% 110.9.1臨股會補選新任
獨立董事 蔡明祺 10 100% 110.9.1臨股會補選新任
獨立董事 邱鑄山 10 100% 110.9.1臨股會補選新任
獨立董事 盧浩平 10 100% 110.9.1臨股會補選新任
監察人 陳信通 2 22% 110.9.1臨股會補選卸任
監察人 雋永陞投資有限公司 3 33% 110.9.1臨股會補選新任
代表人:王秋風
日期 重要決議事項
112.03.14 1.本公司111年度員工及董事酬勞分派案。
2.本公司111年度營業報告書及財務報告案。
3.本公司111年度盈餘分配案。
4.111年度內部控制制度聲明書案。
5.委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
6.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。
7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。
8.全面改選本公司董事案。
9.提名董事及獨立董事暨審查候選人資格案。
10.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
11.本公司112年股東常會召開事宜案。
12.本公司112年度經理人調薪案。
111.12.23 1.子公司-無錫君帆科技有限公司2023年度之營運計畫。
2.本公司民國112年度之營運計畫。
3.本公司民國112年度稽核計畫。
4.修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案。
5.修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。
6.向銀行申請授信額度事宜案。
7.展延『中小企業加速投資行動方案』貸款額度動用期限。
8.子公司-無錫君帆科技有限公司擬向兆豐國際商業銀行申請額度事宜案。
9.本公司擬直接投資設立泰國子公司案。
111.11.10 1.本公司111年第三季財務報表案。
2.修訂本公司『公司章程』案。
3.修訂本公司『董事會議事規範』案。
4.修訂本公司『董事會議事運作管理辦法』案。
5.本公司111年第一次股東臨時會召開事宜案。
6.本公司提供子公司背書保證案。
7.子公司-無錫君帆科技有限公司擬修訂『核決權限彙總表』案。
8.向銀行申請授信額度事宜案。
9.本公司間接投資大陸『無錫君帆科技有限公司』之盈餘轉增資案。
111.08.09 1.本公司111年第二季財務報表案。
2.本公司111年初次上櫃前現金增資經理人及具員工身分之董事員工可認購股份情形。
3.子公司-無錫君帆科技有限公司盈餘分配案。
4.向銀行申請授信額度事宜案。
111.07.21 1.辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
2.向關係人提前終止不動產租賃契約。
111.06.16 1.修訂本公司『子公司監理辦法』案。
2.子公司-無錫君帆科技有限公司擬修訂『核決權限彙總表』案。
3.本公司設置『公司治理主管』案。
4.向兆豐國際商業銀行申請額度事宜案。
5.向花旗(台灣)商業銀行申請額度事宜案。
6.子公司-無錫君帆科技有限公司擬向中國農業銀行申請額度事宜案。
111.05.13 1.本公司111年第一季財務報表案。
2.修訂本公司『財務報表編製流程管理辦法』案。
3.修訂本公司『公司章程』案。
111.03.08 1.本公司110年度員工及董事酬勞分派案。
2.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
3.本公司110年度盈餘分配案。
4.110年度內部控制制度聲明書案。
5.本公司111年度第二季及第三季財務預測案。
6.本公司「過額配售協議書」簽訂案。
7.委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
8.訂定本公司「公司治理實務守則」案。
9.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
10.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
11.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
12.訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」案。
13.訂定本公司「稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法」案。
14.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
15.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
16.修訂本公司「公司章程」案。
17.本公司111年股東常會召開事宜案。
18.本公司111年度董事長及經理人調整報酬及薪資案。
19.向銀行申請授信額度事宜案。
110.12.24 1.本公司111年度營運計畫案。
2.本公司111年度稽核計畫案。
3.訂定「公司提升自行編製財務報告計畫書」案。
4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
5.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。
6.訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
7.向銀行申請授信額度事宜案。
8.補充中小企業加速投資行動方案貸款承諾事項。
110.09.11 1.設置本公司「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
2.委任本公司第一屆薪資報酬委員會之委員案。
3.訂定本公司「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作管理辦法」案。
4.訂定本公司「內部人資料申報作業管理辦法」案。
5.訂定本公司「內部重大資訊處理作業管理辦法」案。
6.訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。
7.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
8.向銀行申請授信額度事宜案。
110.07.20 1.本公司申請辦理股票登錄興櫃案。
2.本公司擬申請上市(櫃)案。
3.初次上市(櫃)前辦理現金增資,原股東放棄優先認股權案。
4.本公司補選第11屆董事及獨立董事案。
5.提名董事及獨立董事暨審查候選人資格案。
6.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.訂定本公司「誠信經營守則」案。
8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
9.訂定本公司「道德行為準則」案。
10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
11.修訂本公司「股東會議事規則」案。
12.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
13.修訂本公司「董事會議事規範」案。
14.本公司110年第一次股東臨時會召開事宜案。
15.向銀行申請授信額度事宜案。
110.06.24 1.辦理本公司股票公開發行案。
2.訂定本公司「會計制度」案。
3.修訂本公司「內部控制制度」案。
4.修訂本公司「核決權限表」案。
110.05.26 1.訂定本公司110年度盈餘分派除權除息基準日暨增資基準日。
2.向銀行申請授信額度事宜案。
110.04.13 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度員工及董監酬勞分派案。
3.本公司109年度盈餘分配案。
4.盈餘轉增資發行新股案。
5.109年度內部控制制度聲明書案。
6.修訂本公司「公司章程」案。
7.修訂本公司「預算管理辦法」案。
8.擬修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。
9.修訂本公司「核決權限表」案。
10.本公司110年股東常會召開事宜案。
11.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
12.本公司總經理任命案。
13.向銀行申請授信額度事宜案。
110.03.05 1.訂定110年現金增資發行新股案及認股基準日等事宜。
2.本公司股票擬全面換發無實體相關事宜。
109.12.25 1.本公司民國110年度稽核計畫案。
2.向銀行申請授信額度事宜案。
109.10.14 1.本公司興建永科二廠廠房。
109.09.10 1.向銀行申請授信額度事宜案。
109.06.16 1.本公司選任董事長案。
2.向銀行申請授信額度事宜案。