董事會​

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事成員之選任，係考量董事會之整體配置，及以成員組成多元化為目標。因此本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

1.誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。

2.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3.該成員之加入，預期能為公司提供一個有效、多元且符合公司需求的董事會。

4.至少須有一席女性董事，且以女性董事人數應達全體董事人數之三分之一為目標。

5.整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務、法律、企業管理及生產管理等。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

關於董事會之接班規劃，除前述董事遴選標準外，本公司亦培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。另本公司本屆董事會9 席成員中包含1席女性董事，本公司亦規劃未來在董事提名過程中，優先考量女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入，同時培訓內部女性人才，強化高階女性管理階層的職涯發展，以增加未來董事候選人來源，並持續落實性別平等及貫徹董事成員多元化之政策。

為強化董事會職能，本公司對於董事會成員及潛在接班人安排規劃進修課程，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、內部控制制度、永續經營（ESG）議題等課程，且每人每年至少接受 6 小時以上之課程進修，以協助董事在面對經營管理之相關議題上，能明確踐行董事會成員的職能與責任，俾有效落實公司治理。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司經理級（含）以上員工為重要管理階層，負責組織內相關管理業務。為因應公司營運發展，各組織架構下的管理層級皆設有職務代理人，以確保業務之正常運作，並藉此觀察及培養潛在接班人才。

重要管理階層之接班計畫，除遴選具有潛力且價值觀符合公司經營理念之人才外，其並需具備誠信、正直之人格特質。

本公司透過以下多面向的運作，逐步推動、培養及提升潛力接班人才應具備之能力：

1.職務授權及代理人制度：訂定部門職掌，並藉由實施職務授權及代理人制度推動業務正常運作並培養接班人才

2.藉由參與公司重要經營管理會議、適時進行職務輪調或職務晉升等，以培植職務所需之專業與管理能力。

3.每季執行員工績效考核，透過績效評估以觀察個人發展需求及公司期望，據以作為日後接班規劃之參考。

4.每年度編列教育訓練計畫，及不定期舉辦管理職能課程，透過實施多元化的內、外部訓練，培育潛力接班人才。

5.自114年度起，聘任外部專業顧問定期與公司重要主管面談，提供與公司經營相關的輔導及諮詢服務，使重要管理階層的潛力接班人皆能藉由專業輔導，開拓管理視野與深化領導決策的思維。

一、本公司於制定之【董事選舉辦法】，及【公司治理實務守則】等規範中，就董事會之結構與職能部分，即明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 1. 1. 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
         2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 營運判斷能力。
                  2. 會計及財務分析能力。
                  3. 經營管理能力。
                  4. 危機處理能力。
                  5. 產業知識。
                  6. 國際市場觀。
                  7. 領導能力。
                  8. 決策能力。

二、董事會成員多元化之體現：

本公司董事會共計９席董事，包含４席獨立董事。董事會成員涵蓋產業、財務會計、法律等領域，具備豐富經驗及專業，及執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力。本公司亦持續為董事會成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。本公司注重董事會成員之性別平等，目前已設有１席女性董事。

三、　董事會成員多元化具體管理目標：

1. 1. 1. 1. 本公司董事會注重成員性別平等，董事會成員應至少包含１位女性董事。
         2. 本公司董事應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，且應有５年以上之工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須之專業資格。

1. 1. 1. 3. 本公司獨立董事不得連任超過３屆，以保持其獨立性。
         4. 本公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次三分之一，以達監督目的。

四、董事會成員多元化達成情形：

1. 1. 1. 1. 本公司本屆董事會９席成員中包含１席女性董事，占比為11%。未來將在用人唯才之原則下，視營運需要適當增加女性董事席次，以持續落實性別平等及貫徹成員多元化之政策。
         2. 本公司董事會成員均具有５年以上之工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所需之專業資格。
         3. 本公司本屆董事會９席成員中，包含４席獨立董事，占比為44%，且任期年資均在3年以下。
         4. 本公司本屆董事９席成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分者有２席，占比為22%，低於董事席次三分之一。
         5. 個別董事背景多元化情形：