審計委員會

審計委員會

為強化公司治理，本公司於2021年設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，成員計有三人。審計委員會每季至少召開一次，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

審計委員會之職權及審議事項包括：

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

內部控制制度有效性之考核。

依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證

之重大財務業務行為之處理程序。

涉及董事自身利害關係之事項。

重大之資產或衍生性商品交易。

重大之資金貸與、背書或提供保證。

募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

簽證會計師之委任、解任或報酬。

財務、會計或內部稽核主管之任免。

由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

第一屆審計委員會成員

任期 : 110年9月1日~112年6月15日

職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人 邱鑄山 中山大學企管碩士 中山聯合會計師事務所合夥人
委員 蔡明祺 英國牛津大學工程科學系博士
成功大學機械工程學系講座教授
財團法人金屬工業研究發展中心董事長
行政院科技部政務次長
委員 盧浩平 成功大學法律學博士 台東大學公共與文化事務學系助理教授 崑山科技大學通識教育中心兼任講師 育誠法律事務所顧問
第二屆審計委員會成員

任期 : 112年5月29日~115年5月28日

職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人 邱鑄山 中山大學企管碩士
中山聯合會計師事務所合夥人
委員 蔡明祺 英國牛津大學工程科學系博士
成功大學機械工程學系講座教授
財團法人金屬工業研究發展中心董事長
行政院科技部政務次長
委員 盧浩平 成功大學法律學博士
台東大學公共與文化事務學系助理教授
崑山科技大學通識教育中心兼任講師
育誠法律事務所顧問
委員 謝錫福 交通大學控制工程學系學士
上海金泓格國際貿易有限公司副總經理
台塑電子(寧波)有限公司副總經理
台灣塑膠工業股份有限公司總經理室協理

薪資報酬委員會出席情形

第一屆審計委員會出席情形

第一屆審計委員會共召開10次會議，委員出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
召集人邱鑄山100100
委員

蔡明祺

100100
委員盧浩平100100

 

第二屆審計委員會出席情形

第二屆審計委員會自選任迄今共召開2次會議，委員出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
召集人邱鑄山20100
委員蔡明祺20100
委員盧浩平20100
委員謝錫福20100

審計委員會運作情形

第一屆審計委員會運作情形
日期 議案內容 決議
112.05.29 1.本公司112年第一季財務報表案。
2.子公司-無錫君帆科技有限公司擬興建廠房。 		全體委員同意照案通過
112.03.14 1.本公司111年度員工及董事酬勞分派案。
2.本公司111年度營業報告書及財務報告案。
3.本公司111年度盈餘分配案。
4.111年度內部控制制度聲明書案。
5.委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
6.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。
7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。
8.全面改選本公司董事案。
9.提名董事及獨立董事暨審查候選人資格案。
10.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 		第1~8案： 全體委員同意照案通過。
第9~10案： 採逐一表決，逐一迴避方式辦理。個別委員於討論及表決本人事由時離席迴避，徵詢出席委員意見，無異議照案通過。
111.12.23 1.本公司民國112年度稽核計畫。
2.修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。
3.本公司擬直接投資設立泰國子公司案。 		全體委員同意照案通過
111.11.10 1.本公司111年第三季財務報表案。
2.修訂本公司『董事會議事規範』案。
3.修訂本公司『董事會議事運作管理辦法』案。
4.本公司提供子公司背書保證案。
5.本公司間接投資大陸『無錫君帆科技有限公司』之盈餘轉增資案。 		全體委員同意照案通過。
111.08.09 1.本公司111年第二季財務報表案。 全體委員同意照案通過。
111.07.21 1.本公司擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
2.向關係人提前終止不動產租賃契約。 		全體委員同意照案通過。
111.06.16 1.修訂本公司『子公司監理辦法』案。 全體委員同意照案通過。
111.05.13 1.本公司111年第一季財務報表案。
2.修訂本公司『財務報表編製流程管理辦法』案。 		全體委員同意照案通過。
111.03.08 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈餘分配案。 3.110年度內部控制制度聲明書案。
4.本公司111年度第二季及第三季財務預測案。
5.本公司『過額配售協議書』簽訂案。
6.委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
7.訂定本公司『稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法』案。
8.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
9.修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。 		全體委員同意照案通過。
110.12.24 1.推選第一屆審計委員會之召集人。
2.本公司民國111年度營運計畫。
3.本公司民國111年度稽核計畫。
4.訂定『公司提升自行編製財務報告計畫書』案。
5.修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。
6.修訂本公司『董事會議事運作管理辦法』案。 		第1案：互推邱鑄山委員擔任本委員會召集人暨會議主席
第2~6案：全體委員同意照案通過。
第二屆審計委員會運作情形
日期 議案內容 決議
112.11.10 1.擬推選第二屆審計委員會之召集人。
2.本公司112年第二季財務報表案。 		1.互推邱鑄山委員擔任本委員會召集人暨會議主席
2.全體委員同意照案通過。
112.08.10 1.本公司112年第三季財務報表案。
2.本公司民國113年度之營運計畫。
3.本公司民國113年度稽核計畫 		全體委員同意照案通過。